Zautomatyzuj proces AML i wypełniaj ustawowy obowiązek
Oszczędzaj czas i automatyzuj proces identyfikacji, weryfikacji i oceny ryzyka. Wszystkie biura rachunkowe od 2021 roku mają obowiązek wypełniania wymagań ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML – Anti Money Laundring).
Za niedopełnienie obowiązku grożą dotkliwe kary pieniężne!
W tym celu stworzono w Comarch Apfino narzędzie „AML dla biur rachunkowych”. Rozwiązanie dostępne jest dla każdego biura rachunkowego po bezpłatnej rejestracji na platformie Apfino, natomiast dostęp do usługi „AML dla biur rachunkowych” jest płatny w ramach wykupionych, atrakcyjnych pakietów.
Po synchronizacji z systemem Comarch ERP lista kontrahentów automatycznie pojawi się w Apfino. Do wyboru jest też samodzielny import bazy danych lub dodawanie kontrahentów ręcznie.
Usługa pozwala zebrać dane klienta (można nawet wysłać mu formularz do samodzielnego wypisania, by oszczędzić pracę i czas księgowych!). Następnie weryfikuje je w bazach i rejestrach publicznych, takich jak CEIDG, KRS, CRBR, listy sankcyjne UE, MSWiA, ONZ, a potem automatycznie poddaje ocenie ryzyka zgodnie z Metodyką Oceny Ryzyka.
